Geldwäsche Archive - Baurecht 2.0 https://www.baurechtzweinull.de/tag/geldwaesche/ Blog rund um Themen des Bau- und Immobilienrechts Thu, 19 May 2022 11:20:55 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 Eintragungspflichten Transparenzregister https://www.baurechtzweinull.de/2022/05/17/eintragungspflicht-transparenzregister/ https://www.baurechtzweinull.de/2022/05/17/eintragungspflicht-transparenzregister/#comments Tue, 17 May 2022 07:00:00 +0000 https://www.baurechtzweinull.de/?p=1740 Mit der Änderung des Geldwäschegesetzes trifft die jetzt erweiterte Pflicht, die wirtschaftlich Berechtigten des eigenen Unternehmens ins Transparenzregister einzutragen, auch Gesellschaften, deren Angaben bereits im Handelsregister oder Partnerschaftsregister einsehbar sind....

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]]> Mit der Änderung des Geldwäschegesetzes trifft die jetzt erweiterte Pflicht, die wirtschaftlich Berechtigten des eigenen Unternehmens ins Transparenzregister einzutragen, auch Gesellschaften, deren Angaben bereits im Handelsregister oder Partnerschaftsregister einsehbar sind. Diese von der Eintragung bislang befreiten Unternehmen müssen schnell handeln, den wirtschaftlich Berechtigten ermitteln und sich mit der Eintragungsplattform vertraut machen.

Bei versäumten oder falschen Eintragungen drohen Bußgelder und auch die Nennung des Unternehmens im Internet, z.B. unter https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/T/Transparenzregister/Bussgeldentscheidungen/bussgeldentscheidungen_inhalt.html.

Wo Sie die Eintragung vornehmen, was Sie dabei beachten müssen und wie Sie den wirtschaftlich Berechtigten auch bei komplizierten Unternehmensstrukturen ermitteln, erfahren Sie in unseren Unternehmenstipps, für Sie im kurzen Video: https://youtu.be/I0NpFu1M0d0

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